En las últimas semanas, el expediente judicial vinculado al caso $LIBRA ha incorporado documentos fundamentales que han reforzado la investigación en curso. La jueza encargada del proceso decidió congelar los bienes y activos financieros pertenecientes a varios empresarios imputados, así como a integrantes de sus familias. Paralelamente, un informe emitido por la División de Lavado de Activos de la Policía Federal aportó datos cruciales que contribuyen a esclarecer movimientos sospechosos de dinero relacionados con la causa.
El mencionado informe policial, elaborado por la Superintendencia de Investigaciones Federales, pone en evidencia que la madre y la hermana del empresario Mauricio Novelli, también imputado en este expediente, retiraron bolsos de tamaño considerable desde una caja de seguridad bancaria. Este hecho ocurrió luego de que el presidente Javier Milei realizara una publicación en la red social X, donde promovió la criptomoneda $LIBRA. La investigación, bajo la supervisión del fiscal Eduardo Taiano, tiene particular interés en esta maniobra, ya que sugiere posibles maniobras para resguardar o movilizar fondos después del anuncio presidencial.
María Pía Novelli vacía una caja de seguridad de su hermano Mauricio Novelli, en el Banco Galicia, tres días después del escándalo con la criptomoneda $Libra, según figura en el expediente. Imagen captura del programa QR, en el canal Bravo TV
Concretamente, el día 17 de febrero, que fue el primer día hábil tras la difusión del mensaje de Milei, María Alicia Rafaele, madre de Novelli, y su hermana María Pia Novelli acudieron a la sucursal Martínez del Banco Galicia. Allí se dirigieron específicamente al área destinada a las cajas de seguridad, con su llegada registrada poco después de la apertura de la entidad bancaria.
El informe detalla que la madre ingresó con un bolso que, por su forma, parecía estar vacío, mientras que la hermana llevaba una mochila que también aparentaba estar vacía. Sin embargo, cuando ambas salieron del banco, aproximadamente a las 11:03, se observó que los mismos bolsos parecían visiblemente más abultados. Esta diferencia en el volumen de las cargas sugiere que retiraron o colocaron objetos en las cajas de seguridad durante su tiempo dentro del recinto.
Cabe destacar que no existen imágenes que muestren lo ocurrido dentro de la cámara acorazada donde se ubican las cajas, ya que, por razones de seguridad y privacidad, la grabación está prohibida en esa área. Sin embargo, el informe incluye una secuencia fotográfica que registra desde la entrada de las mujeres al banco hasta sus movimientos en el sector de las cajas, y un soporte audiovisual editado que fue entregado al fiscal, en el cual se observan con detalle sus desplazamientos dentro de la sucursal.
María Pía Novelli y María Alicia Rafaele, hermana y madre de Mauricio Novelli, vacían sus cajas de seguridad en el Banco Galicia, según figura en el expediente judicial. Imágenes del programa QR, del canal Bravo TV.
Estas sospechosas maniobras en relación con el acceso a la caja de seguridad forman parte esencial del expediente y están siendo cuidadosamente analizadas por las autoridades, especialmente a la luz de que un allanamiento anterior a esas cajas no arrojó resultados positivos.
Por otro lado, la investigación judicial que dirige la jueza María Servini, con la colaboración del fiscal Taiano, se concentra también en el patrimonio de los imputados, incluyendo al propio presidente Milei. Como medida preventiva, la magistrada impuso una restricción por 90 días que prohíbe cualquier disposición o movimiento sobre los bienes y activos financieros pertenecientes a Mauricio Novelli, su madre, su hermana, así como a otras personas involucradas, como Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores.
Esta resolución fue comunicada al Banco Central de la República Argentina, y también se notificó a distintos registros oficiales, entre ellos el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro de la Propiedad Automotor, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia, para asegurar el cumplimiento de la prohibición y mantener control sobre el patrimonio vinculado a esta investigación.
Investigan los bienes del Presidente y de su hermana Karina Milei
En paralelo con la causa principal, la jueza María Servini activó un conjunto de medidas para avanzar de manera confidencial en una línea de investigación centrada en los bienes del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia. Esta investigación adicional se canaliza mediante un legajo complementario, el cual permanece bajo secreto de sumario, garantizando la reserva de las actuaciones.
Estas decisiones judiciales se fundamentan en un pedido elevado por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien solicitó que se levante el secreto fiscal y bancario que rige sobre los Milei, así como también sobre otros implicados en la causa: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. La jueza accedió a la solicitud del fiscal, permitiendo que se avance en un análisis detallado de la evolución patrimonial de los cinco señalados, abarcando el período comprendido desde el año 2023 hasta la actualidad.
La investigación tiene su origen en una denuncia por presunta estafa atribuida al presidente Milei. El punto de partida fue un tuit publicado por el mandatario en la red social X (antes conocida como Twitter), donde promovía la criptomoneda denominada $Libra. A partir de esa difusión, el valor de dicho activo digital, que había sido lanzado con una cotización inicial de 0,01 dólares, registró un crecimiento abrupto que lo llevó a alcanzar un pico cercano a los 5 dólares por unidad.
No obstante, este incremento tuvo una duración muy breve. En cuestión de horas, el valor de la criptomoneda se desplomó. Según las hipótesis investigadas, el descenso estaría vinculado a una serie de operaciones de venta realizadas por los principales impulsores del token, quienes eran también los tenedores mayoritarios. Estos movimientos habrían sido facilitados por el acceso previo a datos estratégicos sobre el lanzamiento, lo que les permitió deshacerse de sus activos justo antes del colapso. De acuerdo con lo expuesto en la causa, este accionar derivó en el retiro de alrededor de 100 millones de dólares por parte de un número reducido de billeteras virtuales (wallets).
A esta línea de investigación se sumó una denuncia que incorpora un nuevo elemento: se acusa a Karina Milei de actuar como intermediaria en el cobro de sobornos a cambio de facilitar entrevistas con el Presidente. Según los documentos judiciales, este rol le habría valido el calificativo de “la valijera” dentro del actual esquema de poder del gobierno nacional. Esta acusación se presenta como una pieza anexa al expediente principal, ampliando el alcance del caso que ya involucra a figuras centrales del oficialismo.