Cómo se concretó la estafa piramidal de PEK Capital en Concepción y los principales responsables

La estafa piramidal en cuestión podría haber impactado a aproximadamente 4.000 personas, en su mayoría residentes de Concepción y Aguilares, quienes se convirtieron en víctimas de una variante del esquema de ahorro piramidal conocido como Ponzi. Este modelo de fraude no es inédito, ya que han surgido casos similares en diversas regiones del país en tiempos recientes.

El funcionamiento de este esquema implica que las víctimas inicialmente reciben ganancias atractivas, las cuales a menudo dependen de su capacidad para reclutar nuevos integrantes al sistema. Entre los afectados sorprendentemente se encuentran jueces, funcionarios del poder judicial y algunos líderes políticos que, a pesar de tener conocimiento sobre otros casos semejantes, también cayeron en la trampa.

Se reporta que muchos de estos inversionistas obtuvieron ingresos significativos en sus primeras etapas, sin embargo, el sábado pasado la aplicación digital utilizada para gestionar las inversiones dejó de funcionar, lo que llevó a miles a darse cuenta de que no podían acceder a los fondos que creían tener en sus cuentas.

A medida que la situación se desarrollaba, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de denuncias y discusiones entre los ahorradores decepcionados. Días antes, se había revelado un caso similar en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, lo que ha llevado a algunos a especular que este incidente podría haber acelerado el colapso de la pirámide en el sur del país.

La Unidad Fiscal de Usurpación, Estafa y Ciberdelitos del Centro Judicial de Concepción, bajo la dirección de Mónica García, ha recibido cuatro denuncias formales relacionadas con este asunto. Estas denuncias apuntan a los supuestos responsables de la estafa, identificados como parte de una firma llamada PEK Capital, que incluye a un procurador y distribuidor de vinos, un administrador de hotel en Concepción y cuatro odontólogos.

Las denuncias están siendo analizadas para determinar la existencia de un delito y el rumbo que tomará la investigación. Juan José Ibañez, auxiliar fiscal, ha mencionado que se espera que surjan más denuncias en los próximos días.

A medida que avanzaban los días, el caso comenzó a tomar dimensiones de escándalo en Concepción, especialmente debido a la falta de respuestas a las demandas de los inversionistas. Una mujer de origen chino, que había sido la encargada de motivar a los inversores, cortó repentinamente toda comunicación, lo que incrementó la ira entre quienes se sentían atrapados en esta aparente estafa. Uno de los implicados ha recibido amenazas, incluyendo un proyectil de gran calibre dejado en su puerta.

En la página de Facebook “Compra Venta La Perla del Sur”, se han divulgado los nombres y fotos de los presuntos estafadores, junto con una oferta de recompensa por información que lleve a su localización. Hasta el momento, los individuos señalados como líderes de PEK Capital no han sido localizados, y se ha rumoreado que uno de ellos podría estar en España.

PEK Capital comenzó sus operaciones en Concepción a inicios del año, pero no contaba con una oficina física. Se sabe que el procurador, quien es sobrino de un juez local, fue el encargado de introducir la aplicación de inversión en el mercado financiero. Este procurador se asoció rápidamente con cuatro odontólogos, quienes empezaron a involucrar a sus pacientes en el sistema. Las promesas de inversiones y las ganancias eran muy atractivas, como comentó una mujer identificada como M.C., quien formó parte del esquema.

M.C. relató que cuando la aplicación se congeló esta semana, les aseguraron que era un problema temporal y que todos podrían recuperar su dinero. Sin embargo, hasta ahora, las promesas no se han materializado. «La oferta era tan atractiva y los resultados iniciales eran tan evidentes que miles de personas se unieron al sistema. Los mismos odontólogos lograron adquirir autos y propiedades», explicó.

Un presunto afectado, que se presentó solo como P.F., describió que en la aplicación digital aparecía una mujer de origen chino llamada Wendy, que supuestamente era en realidad un producto de inteligencia artificial. Esta figura era quien indicaba cuándo debían invertir, generando que casi toda la ciudad se paralizara mientras la gente se apresuraba a participar en la propuesta de inversión.

Se cree que los líderes de esta organización local de estafa utilizaban una plataforma que era una copia de la original, lo cual también está siendo investigado judicialmente. Un informante que pidió permanecer en el anonimato comentó: «Me involucré, pero también obtuve ganancias; no me siento estafado. Creo que en realidad muchos han ganado. Algunos lo hicieron y luego perdieron. La clave es ser astuto al tomar decisiones. Si inviertes 2.000 dólares y recuperas esa cantidad, deberías retirar el dinero. Eso era posible hasta hace poco. Hay personas que se entusiasmaron y continuaron hasta que esto se derrumbó. Se sabía que este sistema era riesgoso».

El informante añadió que no era prudente hipotecar bienes como autos o propiedades para invertir en un esquema que ya había tenido antecedentes negativos en otras provincias, como el caso de Cositorto. «Yo no vendí nada, pero muchos lo hicieron. Sin embargo, si tuviera la oportunidad de participar en otro negocio como este, lo haría de nuevo, pero sin arriesgar demasiado», concluyó.

La cifra de damnificados se ha extraído de los registros de comunidades que mantenían comunicación a través de plataformas como WhatsApp y Telegram.

No es la primera vez que Concepción se ve envuelta en una estafa masiva relacionada con esquemas piramidales. En 2021, se presentó la plataforma Intense Live, que implementó también el modelo de ahorro piramidal Ponzi en la provincia. En ese caso, los primeros en ingresar lograron obtener beneficios, mientras que los últimos terminaron perdiendo grandes sumas de dinero, al igual que en la situación actual, donde se estima que más de 1.000 personas en Concepción han sido afectadas.